Passaport transazzjoni

Il-passaport tranżazzjoni - dokument li reġistrazzjoni hija mandatorja fl-implimentazzjoni tranżazzjonijiet ta 'pagament bejn residenti u mhux residenti, mhux bi flus kontanti meta fondi jgħaddu permezz tal-kontijiet:

- bħala ħlas għall-oġġetti (xogħlijiet jew servizzi) li huma importati fit-territorju doganali jew esportati minnha implimentat fuq kuntratt kummerċ barrani, iffirmati mill-entitajiet legali;

- fl-operazzjonijiet ta 'self bejn l-istati u self.

Il-passaport tranżazzjoni, li fih id-data kollha meħtieġa għar-rappurtar u tiġi żgurata l-integrazzjoni ta 'operazzjonijiet bil-parteċipazzjoni ta' munita barranija, użati mill-organizzazzjonijiet, li l-funzjonijiet jinkludu l-kompitu tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-attività kuntrattwali bejn residenti u mhux residenti. B'żieda għal dan id-dokument, il-fatturi, li jikkonferma l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta 'merkanzija, kif ukoll atti ffirmat mill-partijiet għall-provvista ta' servizzi, il-prestazzjoni ta 'xogħlijiet jew l-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta 'informazzjoni disponibbli għall-banek awtorizzati. Dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji kkontrollati minn kuntratti ekonomiċi barranija.

Kummerċ fuq bażi ta 'tpartit, prodotti bejn ir-residenti ta' pajjiżi differenti, tista 'ssir biss wara li l-passaport transazzjoni xierqa se jinħarġu. Dan id-dokument huwa għal dan it-tip ta 'kuntratt għandu neċessarjament jkun fih data dwar il-ħlasijiet fi flus kontanti u b'mezzi oħra. traduzzjonijiet Munita għandhom jitwettqu biss mill-bank, fejn ikun prodott l-eżekuzzjoni tal-passaport transazzjoni. Hemm eċċezzjonijiet għal kuntratti internazzjonali, meta tkun qed tfassal dan id-dokument mhuwiex prerekwiżit. awtoritajiet regolatorji mhux se teħtieġ passaport transazzjoni jekk jinqalgħu relazzjonijiet kambju barrani bejn:

- mill-individwi u non-residenti;

- persuna mhux residenti u l-organizzazzjoni twettiq self tiegħu;

- il-Bank tar-Russja, il-Gvern Russu, il awtorizzata korp ta 'poter eżekuttiv tal-iskala federali u mhux residenti;

- persuna mhux residenti u residenti, fil-każ tal-konklużjoni ta 'tranżazzjonijiet ta' kreditu barranin fl-ammont ta 'mhux iżjed minn ħamest elef dollaru ;.

- residenti u mhux residenti, meta l-produzzjoni tal-ftehimiet kummerċjali barrani, jekk l-ammont tal-kuntratt - inqas minn ħamsin elf dollaru.

passaport tranżazzjoni għal kull kuntratt tal-kummerċ barrani huwa magħmul biss darba residenti fil-bank wieħed jservu dan. L-istituzzjonijiet finanzjarji jipprovdu dan li ġej:

- il-kuntratt, li hija l-bażi ta ' l-operazzjonijiet tal-kambju ta' karattru;

- passaport tranżazzjoni f'żewġ kopji;

- permess maħruġ mill-korp twettiq tal-kontroll munita ta 'operazzjonijiet fuq it-trasferiment ta' fondi, kif ukoll, f'xi każijiet, biex tiftaħ kontijiet ma 'banek mhux residenti.

Id-dokumenti kollha għandhom ikunu validi fid-data tal-għotja. L-uffiċjali ta 'pajjiżi barranin iridu jkunu kkonfermati b'regola dwar awtoritajiet nazzjonali kompetenti Apostille ta' dawk il-pajjiżi. Id-dokumenti kollha meħtieġa għaċ-ċertifikat tranżazzjoni, għandha tiġi sottomessa fl-oriġinal jew fil-forma ta 'kopji ċċertifikati. Il-proċedura isir b'mod konsistenti mal-bank. Dewmien fil-kisba passaporti ta 'tranżazzjonijiet trid tkun data li tippreċedi kwalunkwe eżekuzzjoni ta' kuntratti tal-kummerċ barrani.

Bank iġedded dokumenti, jekk il-kuntratt inkluda informazzjoni ġdida jew ikun hemm bidla ta 'informazzjoni. Għeluq tal-passaporti tat-tranżazzjoni minn istituzzjonijiet finanzjarji wara l-eżekuzzjoni tal-kuntratt il-partijiet ta 'l-obbligi tagħhom, kif ukoll f'xi każijiet l-oħra, li huma stipulati mil-leġiżlazzjoni.