Ħasil tal-flus: kif jiġri

"Ħasil tal-flus" - proċess, li huwa sett ta 'proċeduri u metodi li jittrasferixxu fondi derivati mill-attivitajiet illegali fi kwalunkwe assi oħra. Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-oriġini vera tagħhom għadhom mhumiex magħrufa, dawn is-sidien ma jkunux jafu l-verità kollha, u r-rappreżentanti tal-awtoritajiet ma tqajjem xi mistoqsijiet. "Flus" - huwa l-legalizzazzjoni tad-dħul. Dan jirreferi għal dawk miksuba permezz ta 'mezzi illegali.

Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fondi riċevuti fil-forma ta 'tixħim bħala fidwa, il-midja, maqbuda fil-wiċċ bħala riżultat tal-kummissjoni ta' serq, serq, estorsjoni, it-terroriżmu u l-bqija. "Ħasil" flus jistgħu jiġu osservati kważi wara xi delitt relatat ma 'dħul illegali. Il-possibbiltà ta 'theddida mhux biss għas-soċjetà, iżda wkoll għall-ekonomija.

"Ħasil" flus fir-Russja, fil-prinċipju, bħal fi kwalunkwe pajjiż ieħor, din titwettaq fi tliet stadji. L-ewwel minn dawn huwa assoċjat mal-tqegħid ta 'fondi miksuba illegalment fl-istituzzjonijiet finanzjarji, fit-tieni stadju it-tranżazzjonijiet finanzjarji li jgħinu biex jaħbi l-fatt li l-flus li jiġu minn attività kriminali. Fl-aħħar tal-proċess tal-kapital prospetti awtur, iżda issa huwa "nadif." Lura dan tista 'mhux biss fi flus iżda wkoll fil-forma ta' xi drittijiet ta 'proprjetà - l-għażliet huma ħafna.

"Ħasil" ta 'flus jistgħu jsiru fil-konfigurazzjonijiet differenti. Dawn jinkludu l-użu ta 'istituzzjonijiet bankarji, twettiq ta' tranżazzjonijiet ta 'flus kontanti, logħob, ix-xiri u l-bejgħ sussegwenti ta' ġojjellerija, vetturi, oġġetti ta 'valur kulturali, l-ishma, proprjetà immobbli u l-bqija. Riċentement, "ħasil" ta 'flus huwa magħmul saħansitra fuq l-Internet. Spiss osservati manipulazzjoni munita.

Bil-postijiet kollha ta 'dan esperjenzaw scammers jippruvaw li jħawdu l-binarji, u l-proċess ta' "tindif" jonfoq kwieta possibbli, mingħajr ma jiġbdu l-attenzjoni. passi tagħhom huma diffiċli ħafna biex jiġi rintraċċat.

"Ħasil" ta 'flus jistgħu jsiru permezz tal-falsifikazzjoni ta' dokumenti, il-konklużjoni ta ' "foloz" kuntratti, saru dikjarazzjonijiet foloz fid-dokumentazzjoni ta' rappurtar. Illum saħansitra użat self foloz.

Huwa meqjus reati tat-taxxa, mingħajr ritorn ta 'munita minn barra, kif ukoll nuqqas ta' ħlas tad-dazji doganali mhux meqjus bħala "flus maħmuġin" sorsi, imma l-fondi rċevuti bħala riżultat ta 'dak kollu li hu deskritt hawn fuq, jistgħu wkoll jiġu kkunsidrati bħala "maħsula".

"Ħasil" ta 'flus possibbli permezz tal- "xellug" tal-kumpanija. X'inhu din il-kumpanija? Humiex irreġistrati fuq persuni nominati. Spiss id-dokumenti mill-proprjetarji tagħhom huma l-dawk li m'għadhomx ħajjin fil-livelli kollha. Hawnhekk ta 'min isemmi ditti ta' ġurnata. Huma reġistrati biss għal ċerti individwi kienu kapaċi jagħmlu bl-għajnuna ta 'l-azzjonijiet meħtieġa. Meta r-reġistrazzjoni f'dan il-każ huma wżati indirizz legali massiva u l-fundaturi f'ħafna każijiet huma wkoll finta. Wara l-likwidazzjoni ta 'dawn il-kumpaniji ma tħalli l-ebda traċċa, l-ebda ħjiel.

organizzazzjonijiet kriminali biex jaħslu flus jistgħu jindividwaw u ditta kompletament legali. Id-direzzjoni tal-ħidma tagħhom ma jimpurtax. Il-ħaġa prinċipali hija li huma funzjonament stabbli u ħolqu l-illużjoni li l-proprjetarju għandu dħul li huwa legali. Fil-każ ta 'problemi ma' l-awtoritajiet jew l-awtorità tat-taxxa, hu se jindika l-fatt li hija akkwistat jew proprjetà oħra fuq il-fondi riċevuti mill-kumpannija huwa waqqaf. Huwa ferm affidabbli.

Surprisingly, il- "ħasil" ta 'flus jistgħu jsiru u ħajja mingħajr fuss wisq. Il-ħaġa hija li dan huwa xi kultant ma jkunx biżżejjed li wieħed jistenna għal ċertu perjodu ta 'żmien.